Empresário é alvo da Operação Sem Desconto e tentou converter aplicações financeiras em criptoativos dias após ação da PF
O empresário Maurício Camisotti, investigado por fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tentou transferir R$ 59 milhões para criptomoedas apenas 16 dias após a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal.
De acordo com documentos obtidos pela investigação, Camisotti solicitou ao banco BTG Pactual a conversão de cerca de 40% das aplicações financeiras mantidas em uma de suas contas para ativos digitais. O montante total aplicado seria de aproximadamente R$ 148 milhões.
O banco, porém, impediu a movimentação, por considerar a operação atípica. Segundo a instituição, o cliente nunca havia realizado transações com criptomoedas anteriormente.
Durante as apurações, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) classificou a movimentação como suspeita, apontando tentativa de “burlar a identificação da origem, do destino e dos responsáveis pelos recursos”.
A investigação também revelou que o empresário teria solicitado que mensagens trocadas sobre a operação fossem apagadas e chegou a pedir a abertura de contas em nome de terceiros, supostamente para viabilizar a transferência.
A defesa de Maurício Camisotti afirmou que os valores têm origem lícita e que o encerramento da conta no BTG Pactual foi feito de forma unilateral pelo banco após a operação da Polícia Federal.
A Operação Sem Desconto, deflagrada no início de setembro, apura um esquema de descontos indevidos em benefícios previdenciários por meio de contratos falsos e autorizações inexistentes. O caso segue sob investigação.
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