São Paulo – A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo e com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) três operações simultâneas contra o crime organizado na cadeia produtiva de combustíveis. Batizadas de Quasar, Tank e Carbono Oculto, as ações cumpriram mandados de busca e apreensão em mais de 300 endereços em diferentes estados do país.
As investigações revelaram que o esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, que teria causado um rombo de R$ 7,6 bilhões aos cofres públicos, era articulado com participação direta da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
O ElO COM O MERCADO FINANCEIRO
O ponto mais surpreendente do inquérito foi a identificação de conexões entre o esquema criminoso e o coração do mercado financeiro brasileiro, a avenida Faria Lima, em São Paulo. Segundo a PF, fintechs e fundos de investimento participaram ativamente das operações de lavagem e movimentação de recursos.
Em apenas um edifício do centro financeiro paulistano, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. A suspeita é de que empresas de fachada e instrumentos financeiros sofisticados tenham sido usados para dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido com fraudes na cadeia de combustíveis.
ESTRUTURA DO ESQUEMA
De acordo com os investigadores, o grupo atuava em diversas etapas da cadeia produtiva de combustíveis — da importação à distribuição — utilizando notas fiscais frias, triangulação de empresas e operações financeiras simuladas. O modelo permitia ao PCC ampliar seus lucros ao mesmo tempo em que evitava a tributação de bilhões de reais.
PROXIMOS PASSOS
A Receita Federal deve aprofundar a análise dos fluxos financeiros para identificar o destino final dos valores desviados. O Ministério Público estuda apresentar novas denúncias contra empresários, operadores financeiros e agentes ligados à facção.
As operações desta quinta-feira reforçam a percepção de que o crime organizado brasileiro deixou de atuar apenas nas periferias e no tráfico de drogas, alcançando instituições financeiras e fundos de investimento de elite.
( 📷 Foto: Reprodução Internet )
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